La Commission européenne a décidé d’amender la législation sur le blanchiment d’argent pour l’inscrire dans un règlement. Actuellement, elle ressort d’une simple directive. Cela devrait conduire à une meilleure harmonisation des méthodes de surveillance et de répression alors que jusqu’ici elle dépendent souvent de l’interprétation de chaque État membre. Par ailleurs, Bruxelles va installer une nouvelle agence européenne de lutte contre le blanchiment qui emploiera environ 250 fonctionnaires. En attendant, et à en croire une étude publiée par le cabinet Kroll (intelligence économique), la crise sanitaire n’a pas ralenti la lutte et les sanctions. Au cours du premier semestre de cette année, 17 dossiers ont été traités dans le monde pour un montant d’amendes de près d’un milliard de dollars (994 millions). En France, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a mis huit établissements financiers à l’amende. Parmi ceux-ci : Cardif, l’assureur-vie de BNP Paribas (2,5 M€) et Carrefour Banque (1,5 M€).
Somme Le boom des budgets citoyens et participatifs
